Æ÷ºí°ÔÀÌÆ®°¡ ȸÀǽǿ¡¼ Àü ÀÓÁ÷¿øÀ» ´ë»óÀ¸·Î Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ½Ã½ºÅÛ ±³À°À» ÁøÇàÇÏ°í ÀÖ´Ù |
[´º½º·±=ÃÖ½ÂÈ£ ±âÀÚ] °¡»óÀÚ»ê °Å·¡¼Ò Æ÷ºí°ÔÀÌÆ®(´ëÇ¥ ÀÌöÀÌ)°¡ ÄÄÇöóÀ̾𽺠¹× °Å¹ö³Í½º ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î Àü¹® ±â¾÷ ÁöƼ¿ø°ú Çù·ÂÇØ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö(Anti Money Laundering, ÀÌÇÏ AML) ½Ã½ºÅÛÀ» 6¿ù±îÁö ±¸ÃàÇÑ´Ù°í ¹àÇû´Ù.
À̸¦ À§ÇØ 8ÀÏ Æ÷ºí°ÔÀÌÆ® ȸÀǽǿ¡¼ Àü ÀÓÁ÷¿øÀ» ´ë»óÀ¸·Î °ü·Ã ±³À°À» ÁøÇàÇß´Ù.
AML ½Ã½ºÅÛÀº ±¹³»·¿ÜÀûÀ¸·Î ÀÌ·ïÁö´Â ºÒ¹ý ÀÚ±ÝÀÇ ¼¼Å¹À» Àû¹ßÇÏ°í ¿¹¹æÇϱâ À§ÇÑ ¹ýÀû·Á¦µµÀû ÀåÄ¡·Î ¡âÀÇ½É °Å·¡ º¸°í ¡â°í¾×Çö±Ý°Å·¡ º¸°í ¡â°í°´ È®ÀÎ ¡â³»ºÎ ÅëÁ¦ Àǹ« ¹× ÀÚ·á º¸Á¸ Àǹ« µîÀÇ Á¦µµ¸¦ ±â¹ÝÀ¸·Î ÇÑ´Ù. ‘°³Á¤ ƯÁ¤ ±ÝÀ¶°Å·¡Á¤º¸ÀÇ º¸°í ¹× ÀÌ¿ë µî¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü(Ư±Ý¹ý)’ ½ÃÇà¿¡ µû¶ó °¡»óÀÚ»ê °Å·¡¼Ò´Â AML Àǹ«¸¦ ÀÌÇàÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
Æ÷ºí°ÔÀÌÆ®´Â ½Ã½ºÅÛÀÇ È¿À²ÀûÀÎ ¿î¿µ°ú Àü ÀÓÁ÷¿øµéÀÇ °ü·Ã ¾÷¹« ¼öÇà ´É·ÂÀ» Á¦°íÇϱâ À§ÇØ ³»ºÎ ±³À°À» ÁøÇàÇß´Ù. À̹ø ±³À°¿¡¼´Â ±ÝÀ¶±â°ü ¼öÁØÀÇ ¡â°í°´ È®ÀÎ Àǹ« ¡â°í°´À§ÇèÆò°¡¸ðµ¨ ¡â°Å·¡ ¸ð´ÏÅ͸µ ¡âAML ³»ºÎ ÅëÁ¦ ü°è µîÀ» ÁÖÁ¦·Î ÁøÇàµÆÀ¸¸ç, ÀÌÈÄ¿¡µµ ºÐ±âº° ½ÉÈ ±³À°À» ÁøÇàÇÑ´Ù. ¶ÇÇÑ °æ¿µÁøµéÀº Çѱ¹±ÝÀ¶¿¬¼ö¿øÀÇ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ¿Â¶óÀÎ ¿¬¼ö¸¦ ÁøÇàÇÏ´Â µî Àüü ÀÓÁ÷¿øµéÀÇ ÁعýÁ¤½Å°ú ¾÷¹« Àü¹®¼ºÀ» °ÈÇØ Á¦µµ¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇظ¦ ³ôÀÏ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÀÌöÀÌ Æ÷ºí°ÔÀÌÆ® ´ëÇ¥´Â “Æ÷ºí°ÔÀÌÆ®´Â AML ½Ã½ºÅÛ ±¸Ãà°ú È¿À²ÀûÀÎ ¿î¿µÀ» À§ÇØ ³»ºÎ¿¡ ÄÄÇöóÀ̾𽺽ÇÀ» ±¸¼ºÇß´Ù”¸ç “À̸¦ ±â¹ÝÀ¸·Î ³»ºÎ Áعý °ü¸®Ã¼Á¦ÀÇ ±â¹ÝÀ» źźÈ÷ ´ÙÁú ¿¹Á¤À¸·Î, Á¤±âÀûÀ¸·Î ÀÓÁ÷¿ø AML ±³À°À» ÁøÇàÇØ ½Ã½ºÅÛÀÌ È¿À²ÀûÀ¸·Î ¿î¿µµÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÃÖ¼±À» ´ÙÇÒ °Í”À̶ó°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ ¿Ü¿¡µµ Æ÷ºí°ÔÀÌÆ®´Â AML °È¸¦ À§ÇØ ´Ù¿ìÁ¸½º ¸®½ºÆ® ¾Ø ÄÄÇöóÀ̾ð½º(Dow Jones Risk & Compliance) ¼Ö·ç¼ÇÀ» µµÀÔÇÑ ¹Ù ÀÖÀ¸¸ç, ÇØ¿Ü ¼Ö·ç¼Ç ±â¾÷ ‘Á¦¹Ì´Ï Ä¿½ºÅ͵𒠼ºñ½º, ºí·ÏüÀÎ º¸¾È ÀÎÁõ ¼Ö·ç¼Ç ±â¾÷ ‘ÇØÄ¡·¦½º’¿Í ½º¸¶Æ® ÄÁÆ®·¢Æ® ±â¼úÀ» °ËÁõÇÏ´Â µî ±¹³»·¿Ü ¾÷üµé°ú Çù¾÷ÇØ °í°´ ÀÚ»ê º¸È£¸¦ À§ÇÑ ½Ã½ºÅÛ °È¸¦ À§ÇØ ³ë·ÂÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÃÖ½ÂÈ£ ±âÀÚ news114@newsrun.co.kr
ÃÖ½ÂÈ£ ±âÀÚ news114@newsrun.co.kr
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ´º½º·±, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>